Le sanzioni in caso di mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge sono le seguenti (art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007):

• dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
• dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000;

con un importo minimo pari a € 1.000,00 (1).

La sanzione è applicabile sia al soggetto che ha effettuato il trasferimento sia a colui che ha ricevuto la somma in contante.

(1) per violazioni commesse dal 01.07.2020 al 31.12.2021 il minimo era fissato in € 2.000,00